۱۱ بهمن ۱۳۹۶
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به نمایندگان مجلس:

کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» تبعات سنگین امنیتی دارد

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بابیان اینکه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تبعات سنگین امنیتی دارد تاکیدکرد: چگونه بدون اخذ نظر مجلس کشور زیر بار این تعهد رفته است.

۲۳ دی ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین:

نرم‌افزارهای sanction screening خودتحریمی در کشور را به همراه دارد

موسوی لارگانی پیرامون نصب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی (sanction screening) در نظام بانکی کشور گفت: این نرم‌افزارها باعث ایجاد نوعی خودتحریمی در کشور می‌شود و مجلس موظف است که براساس رسالتی که بر دوش دارد در برابر این خودتحریمی بایستد و اجازه ندهد چنین نرم‌افزارهایی در نظام بانکی کشور نصب شود.

۱۷ دی ۱۳۹۶

آیا بانک مرکزی در خودتحریمی پیشرو است؟

هدف نرم‌افزار «شناخت نهادهای تحریمی»، امتناع بانک‌های ایرانی از همکاری با نهادهای تحریمی است. با نصب این نرم‌افزار، لیست‌های تحریمی آمریکا، اروپا و شورای امنیت، مبنای کار بانک‌های ایرانی شده و خودتحریمی به شکل سیستماتیکی از سوی بانک مرکزی، نهادینه می‌گردد. بانک مرکزی این سیاست را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نهاد از عواقب چنین اقدامی اطلاع ندارد.

۲ دی ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

گزارش «تبعات الحاق به FATF» بعد از هماهنگی در مجلس قرائت می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از آماده شدن گزارش «تبعات الحاق ایران به FATF» خبر داد و گفت: این گزارش، بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در صحن مجلس قرائت می‌شود.

۲۱ آذر ۱۳۹۶

نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در دستور کار بانک مرکزی!

بانک مرکزی سیاسیت‌های FATF را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است و در این راستا بسیاری از بانک‎ها در حال پیاده‎سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌ها کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمیِ موجود در لیست تحریم، محروم می‌شوند و این به معنای نوعی خود تحریمی است!

۷ آذر ۱۳۹۶
دبیرکل اتحادیه کارفرمایان پتروشیمی:

نقل ‌و انتقال ارز پتروشیمی‌ها مانند زمان تحریم صورت می‌گیرد

دبیرکل اتحادیه کارفرمایان پتروشیمی از عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با وجود اجرای برجام در نقل و انتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد و گفت: دقیقا مانند زمان تحریم پول‌ها از طریق دبی وارد می‌شود.

۷ آذر ۱۳۹۶

نصب نرم‌افزار شناسایی نهاد‌های تحریمی، علی‌رغم انکار بانک مرکزی

در حالی رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی هرگونه نصب نرم افزار sanction screening جهت شناسایی نهادهای تحریمی در سیستم‌های بانکی را تکذیب می‌کند که افراد مختلفی چون مدیران عامل پست بانک، بانک تجارت و همچنین مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک خاورمیانه از نصب این نرم افزار در بانک‌های خود خبر داده بودند.

۱۴ آبان ۱۳۹۶

الزامات FATF بعد از یک سال از الحاق، هنوز در کشور بومی نشده است

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و تبعات الحاق به FATF گفت: الزامات FATF بعد از یک سال از الحاق، هنوز در کشور بومی نشده است.

۱۴ آبان ۱۳۹۶

بیانیه FATF، پیرامون ایران: همچنان نسبت به ایران نگران هستیم

مقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود عمل کند.

۱۰ آبان ۱۳۹۶
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگو با عیارآنلاین:

پیاده‌سازی FATF ابلاغیه بانک مرکزی است

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های بزرگ همچنان با بانک‌های ما ارتباط برقرار نکرده‌اند، در رابطه با پیاده‌سازی FATF در بانک مهر اقتصاد، گفت: ما مطابق آن چیزی که دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت دارایی است، دقیقاً مشابه بقیه بانک‌ها انجام می‌دهیم.

۶ آبان ۱۳۹۶
مدیرعامل پست‌بانک در گفتگو با عیارآنلاین:

سیاست‌های FATF توسط بانک‌های ایرانی پیاده می‌شود

فرحی با اشاره به اجرای دستورالعمل کارگروه اقدام مالی مشترک (FATF) توسط بانک‌های ایرانی، افزود: نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده است و آن اشخاصی که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آن‌ها نیست، را شناسایی می‌کند.

۲۲ مهر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی:

دولت با سیاست‌گذاری درست،توافق با FATF و حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز می تواند رونق را بازگرداند

آقاپور علیشاهی: کشور یک شبه با رکود مواجه نشده است که یک شبه از رکود خارج شود.دولت با سیاست‌گذاری درست در اقتصاد، حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری، پیوستن به FATF و افزایش قیمت نفت، می تواند رونق اقتصادی در سال ۲۰۱۸ را رقم بزند.

۸ شهریور ۱۳۹۶
معاون وزیر اقتصاد:

رتبه اعتباری ایران باید ۴ باشد اما به دلیل مباحث سیاسی ۶ است

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران با اشاره به اینکه پرداخت بلافاصله فاینانس‌ها با بازگشت تحریم، خطوط قرمز ما است و آن را نپذیرفتیم، گفت: رتبه اعتباری ایران باید ۴ باشد اما به دلیل مباحث سیاسی ۶ است.

۲۳ مرداد ۱۳۹۶
با اجرای برنامه اقدام FATF، صورت می‌گیرد

زمینه‌سازی برخی بانک‌های داخلی برای خودتحریمی کشور

برخی از بانک‌های ایرانی با اجرای برنامه اقدام FATF، هرچند ناخواسته، در حال فراهم‌سازی مقدمات خودتحریمی هستند. با بروز این شرایط، ارائه خدمات بانکی به نهادهایی که اسم آن‌ها در لیست تحریم آمریکا است، دچار مشکل خواهد شد.

۱۹ مرداد ۱۳۹۶
مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک خاورمیانه در گفتگو با عیارآنلاین:

بانک‌های ایرانی دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌کنند

فرزانه رجایی گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.