۱۴ مرداد ۱۳۹۸

پول‌شویی به نام کودکان در آشفته بازار حساب‌های بانکی

مطمئناً افراد زیر ۱۸ سال در کشور مالک شرکت‌های بزرگ یا صاحب کسب‌وکار گسترده نیستند. پس هرگونه تراکنشی با رقم‌های چند ده‌میلیونی می‌تواند نشانه‌ای از پول‌شویی یا قاچاق در کشور باشد. به همین دلیل اعمال سقفی در حد ۵ میلیون تومان یا هر سقفی که برگرفته از اطلاعات حجم تراکنش‌های معمول فرد در طی یک ماه باشد، اقدامی عقلانی خواهد بود.