۲ بهمن ۱۳۹۷
آیا همتی از عدم اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی خبر دارد؟

عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی

مدتی است بانک مرکزی بخشنامه‌های مهمی را برای ساماندهی چک‌های تضمین شده و تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرده است. گزارش‌های مستند میدانی نشان‌دهنده عدم اجری برخی از مفاد این بخشنامه‌ها از سوی بانک‌ها است.

۳۰ دی ۱۳۹۷

آیا FATF در مبارزه با پولشویی موفق بوده است؟

برخی بر این باورند که با پذیرش کنوانسیون‌های مربوط به FATF و اجرای استانداردهای آن، پولشویی در کشور از بین می‌رود در حالی که با وجود اجرای FATF در کشورهای غربی مثل آمریکا، سوئیس و… کماکان پولشویی و فسادهای کلانی رخ می‌دهد.

۲۳ دی ۱۳۹۷
بخش غیرنفتی شبکه کانون‌های تفکر ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

۵ پیشنهاد عملیاتی برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت‌گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیش‌تر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.