نصب نرم‌افزار شناسایی نهاد‌های تحریمی، علی‌رغم انکار بانک مرکزی

در حالی رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی هرگونه نصب نرم افزار sanction screening جهت شناسایی نهادهای تحریمی در سیستم‌های بانکی را تکذیب می‌کند که افراد مختلفی چون مدیران عامل پست بانک، بانک تجارت و همچنین مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک خاورمیانه از نصب این نرم افزار در بانک‌های خود خبر داده بودند.

به گزارش عیارآنلاین، آقای حمید قنبری رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی در برنامه رادیویی رهیافت تاریخ پنج شنبه ۲۵ آبان که با موضوع «چالش های مربوط به بیانیه FATF و واکنش دولت در این زمینه» برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مصاحبه مسئولان بانک مرکزی که از تجهیز شدن سیستم بانکی ایران به نرم افزار sanction screening خبر داده بودند، چرا این اقدام که خارج از تعهدات ایران به fatf است، از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است، گفت: هرگونه نصب نرم افزار sanction screening در سیستم‌های بانکی را تکذیب می‌کنم.

این در حالیست که افراد مختلفی چون مدیران عامل پست بانک، بانک تجارت و همچنین مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک خاورمیانه از نصب این نرم افزار در بانک‌های خود خبر داده بودند.

همچنین در گزارش ارائه شده بانک مرکزی در شهریور ماه تاکید شده است که به منظور برقراری ارتباطِ تمام بانک‌های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت ‌در این زمینه، از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس‌های سرند تحریم‌ها (Sanction Screening) شناخت مشتریان(KYC)، اقداماتی صورت پذیرفته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: